Prevencion de blanqueo de capitales
DESCRIPCIÓN
Este curso es para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del
sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.
PARA QUÉ TE PREPARA
- Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de
capitales.
- Identificar las obligaciones y recomendaciones que se refieren a las entidades financieras y
su implementación en el trabajo bancario.
- Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de
blanqueo de capitales.
TEMARIO
Contenidos
Introducción al curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
MÓDULO 1 - La Prevención del Blanqueo de Capitales
Unidad 1 - Aspectos generales del blanqueo
Unidad 2 - ¿Cuál es el proceso de blanqueo?
MÓDULO 2 - Bases legales
Unidad 1 - Legislación internacional
Unidad 2 - Legislación nacional
Unidad 3 - Sujetos obligados
Unidad 4 - Movimientos obligados a Control Previo
Unidad 5 - Tipos de sanciones
MÓDULO 3 - Obligaciones de las Entidades Financieras
Unidad 1 - Deber de diligencia
- Medidas de diligencia Debida: Personas físicas,Personas con responsabilidad pública
- Medidas de diligencia Debida: Personas Jurídicas , Medidas simplificadas y reforzada de
diligencia debida, Identificación
Unidad 2 - Obligación de declarar - Examen especial de la operativa dudosa
MÓDULO 4 - Cómo prevenirnos en la Oficina
Unidad 1 - Operativa bancaria para la prevención del blanqueo
Unidad 2 - Casos que levantan sospechas
Unidad 3 - Perfil del blanqueador
Unidad 4 - Paraísos fiscales
CASOS PRÁCTICOS